详情

证券代码：300839        证券简称：博汇股份           公告编号：2025-129 债券代码：123156        债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的确实、准确和完好，莫得失实记 载、误导性述说或要紧遗漏。 垂死内容提醒： 可进行转股，2025 年 8 月 19 日收市后，未实行转股的“博汇转债”将罢手转股， 剩余可转债将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临投资蚀本。放弃 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 20 日（“博汇转债” 赎回日暨罢手转股日）仅剩 2 个交游日。 票合适性料理要求的，不可将所抓“博汇转债”调度为股票，特提醒投资者温雅不 能转股的风险。 特殊提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，                    “博汇转债”将在深圳证券交游所摘牌， 特提醒博汇转债抓券东说念主看管在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“博汇转债”如存在 被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而 被赎回的情形。 当性料理要求的，不可将所抓“博汇转债”调度为股票，特提请投资者温雅不可转 股的风险。   风险提醒：   凭据安排，放弃 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，特殊提醒“博汇转债”抓有东说念主看管在限期内转股，淌若投资者不可在 2025 年 8 月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临蚀本，敬请投资者看管投资风险。   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日技巧，宁波博汇化工科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已得志衔接三十个交游日中至少有十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波 博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书》（以下 简称“《召募阐明书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“博汇转债”的议案》，连络现时市集及公司自己情况，经过概括议论， 公司董事会得意公司利用“博汇转债”的提前赎回权力，并授权公司料理层崇拜后 续“博汇转债”赎回的一齐干系事宜。现将“博汇转债”赎回的干系事项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督料理委员会证监许可〔2022〕1568 号文得意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 39,700.00 万元。刊行面貌继承向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余 额部分（含原激动根除优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销面貌承销， 本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可调度公司债券上市情况   经深交所得意，公司刊行的 39,700.00 万元可调度公司债券（以下简称“可转债”） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交游，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。   （三）博汇转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可调度公司债券刊行罢了之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个交游日起至可调度公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺 延技巧付息款项不另计息））。   （四）博汇转债转股价钱养息情况 调度公司债券刊行的联系律例，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股养息为 10.69 元/股， 养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司 于巨潮资讯网清晰的《对于“博汇转债”养息转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-050）。 于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。凭据《召募阐明书》干系律例及公司 2025 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为 潮资讯网清晰的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2025-041）。   二、本次赎回情况概述   （一）有条件赎回条目   凭据《召募阐明书》的联系商定，“博汇转债”有条件赎回条目如下：   在本次可转债转股期内，淌若公司股票衔接三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额 不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期疏浚，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转 债到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的交游日 按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息日及之后的交游日按养息后的转股价钱 和收盘价钱计较。   （二）有条件赎回条目触发的情况   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已得志衔接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130% （含 130%），已触发《召募阐明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱过甚笃定依据   凭据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“博汇转债”赎回价 格为 100.02 元/张。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 8 月 20 日）止的履行日期天数 4 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别抓有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放弃赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“博 汇转债”抓有东说念主。   （三）赎回文节实时代安排 抓有东说念主本次赎回的干系事项。 （2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成 后，“博汇转债”将在深交所摘牌。 月 27 日为赎回款到达“博汇转债”抓有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将 通过可转债托管券商胜仗划入“博汇转债”抓有东说念主的资金账户。 上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论面貌   研究东说念主：张雪莲   电话号码：0574-86369063   电子邮箱：bohui@bhpcc.com   研究地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号   四、公司履行鸿沟东说念主、控股激动、抓股 5%以上股份的激动、董事、监事、高 级料理东说念主员在赎回条件得志前的 6 个月内交游“博汇转债”的情况   经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司履行鸿沟 东说念主、控股激动、抓股 5%以上股份的激动、董事、监事、高等料理东说念主员不存在交游 “博汇转债”的情况。   五、其他需阐明的事项 转股报告。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在报告前辩论开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞交游日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有 东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的联系律例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以 现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回博汇转债的核查主见》； 赎回可调度公司债券的法律主见书》。  特此公告。                     宁波博汇化工科技股份有限公司董事会